欧意(OKX)于2024年7月15日正式发布《2024上半年合规与商家生态报告》,针对近期公众对“欧意商家违法吗”的讨论作出系统回应。报告由欧意合规委员会牵头,联合国际律所Linklaters审核,明确表明欧意商家业务严格遵守属地国AML(反洗钱)、KYC(了解你的客户)及交易报告义务。数据显示,截至6月30日,欧意平台合规商家数量达到102,500家,较第一季度增长180%;商家季度总交易量为347亿美元,同比增长210%。欧意CEO Jay Hao在报告中表示:“合规是欧意的基石,我们已在27个国家和地区取得运营牌照或注册,包括新加坡、阿联酋、英国等主要市场。”报告特别列出欧意商家风控体系:自动链上监测工具覆盖98%的异常交易,日均拦截可疑交易超12万笔。该报告已在欧意官网公开展示,并接受第三方审计机构Certik的代码审计背书。

事件背景方面,欧意自2023年起加速全球合规布局,先后获得迪拜VARA虚拟资产许可证、新加坡金管局MPI牌照,以及法国AMF数字资产服务商注册。据欧意官方消息,2024年Q2又新增巴西和土耳其的支付机构牌照。市场对此反应积极:报告发布后两天内,欧意原生代币OKB从48.2美元上涨至52.1美元,涨幅8.1%;同时,欧意平台DeFi板块TVL(总锁定价值)亦增长5%,达42亿美元。行业分析机构Messari在报告中评价:“OKX的合规报告为交易所透明运营提供了范例,其商家生态的合规化进程将加速机构资金的入场。”欧意透露,下半年计划进一步扩展至南亚及非洲市场,并推出商家专属合规培训计划,以持续提升商家端合规率。